In timp ce Dakota de Sud a generat titluri in ultimul an din cauza masurilor sale relaxate de siguranta COVID-19 sub guvernatorul Kristi Noem , statul se confrunta acum cu o controversa reinnoita pentru legile sale privind secretul financiar laissez-faire, care l-au transformat intr-un paradis fiscal pentru ultrabogati.
Duminica, Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ) a lansat un cache de inregistrari financiare scurse legate de unele dintre cele mai bogate cifre din lume, care au expus Dakota de Sud drept o jurisdictie de top pentru milionari si miliardari care incearca sa-si protejeze bogatiile ascunzandu-le de viziunea publicului. . Depozitul de documente al ICIJ – denumit „Hartiile Pandora” – a dezvaluit ca statul adaposteste niste bunuri legate de elitele bogate care sunt acuzate de incalcari ale drepturilor omului.
„Acestea sunt documente secrete, confidentiale de la paradisuri fiscale offshore si specialisti offshore care lucreaza pentru a ajuta indivizii bogati, puternici si uneori criminali sa creeze companii fictive sau trusturi intr-un mod care ajuta adesea fie la ascunderea activelor, fie, in unele cazuri, chiar la evitarea platii impozitelor.” a explicat reporterul ICIJ Will Fitzgibbon intr-un interviu acordat NPR. „Una dintre revelatiile uluitoare ale investigatiilor Pandora Papers a fost ca, pentru prima data, avem documente din interiorul Statelor Unite, in special din statul Dakota de Sud, crezi sau nu.”
Fitzgibbon a continuat sa descrie Dakota de Sud drept „una dintre cele mai importante jurisdictii secrete din lume… unde bogatii si puternicii din intreaga lume au infiintat trusturi confidentiale sau umbrite”, adaugand ca deseori o fac „fara a calca vreodata piciorul in Sioux Falls”. Aceste elite neplacute care si-au ascuns fondurile in Dakota de Sud includ miliardari si milionari din Brazilia, Guatemala, Columbia si Republica Dominicana, despre care Fitzgibbon a spus ca sunt atrasi de Dakota de Sud, care se face reclama „ca un paradis fiscal secret” in granitele SUA.
In raportul ICIJ, grupul a enumerat Dakota de Sud alaturi de cele mai infame paradisuri fiscale offshore din lume, mentionand ca statul a „adoptat legi privind secretul financiar care rivalizeaza” cu Seychelles, Belize si Insulele Virgine Britanice, ceea ce o face o locatie privilegiata pentru cei vinovati de spalare de bani si alte infractiuni. „An de an in Dakota de Sud, parlamentarii de stat au aprobat legislatia elaborata de membrii din industria trustului, oferind din ce in ce mai multe protectii si alte beneficii pentru clientii trustului din SUA si din strainatate”, a raportat ICIJ. „Activele clientilor din trusturile din Dakota de Sud s-au multiplicat de patru ori in ultimul deceniu, ajungand la 360 de miliarde de dolari.” Documentele au aratat, de asemenea, ca, in loc sa apelam la tari cunoscute in mod traditional pentru sistemele lor bancare offshore robuste,
Potrivit The Washington Post , membrii familiei fostului vicepresedinte al Republicii Dominicane Carlos Morales Troncoso, care conducea o companie de zahar care fusese acuzata ca este de nerespectat de lucratorii pentru drepturile omului, au transferat o serie de trusturi din Bahamas in Dakota de Sud in 2019. „ Trusturile detineau averea personala si actiunile companiei, care a fost acuzata de abuzuri ale drepturilor omului si muncii, inclusiv buldozarea ilegala a caselor familiilor sarace pentru a extinde plantatiile”, a informat Postul . Morales a murit in 2014. Cele patru fiice ale sale, care sunt beneficiari de trust, nu au raspuns la intrebarile Postului cu privire la transferurile de fonduri. Prin intermediul avocatului lor, ei au spus ca nu au fost niciodata implicati in operatiunile companiei de zahar.
Bret Afdahl, directorul Diviziei Bancare din Dakota de Sud, a spus ca companiile de trust sunt obligate sa confirme identitatile tuturor clientilor si ca clientii si activele straine primesc un control suplimentar. Statul incearca sa auditeze companiile de incredere cel putin o data la doi ani si poate sanctiona firmele care nu respecta standardele, a spus el. Criticii spun ca supravegherea este limitata, reglementarile sunt vagi si secretul increderii este aproape imposibil de incalcat.
„Preocuparea mea este ca… devenim ca Elvetia sau Panama” , a declarat pentru ziar Craig Kennedy, fost senator de stat din Dakota de Sud. „Nu stiu cine sunt beneficiarii, ce fel de active sunt gestionate. Oamenii folosesc legile bancare si de incredere in scopuri nepotrivite. Nu pot spune ca asta se intampla in Dakota de Sud. Dar nu stiu.”
